Политика по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем (AML)

Борьба с легализацией денежных средств (anti-money laundering — AML) включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Разработкой и внедрением данных мер и инструментов занимаются международные и национальные институты, банковское и деловое сообщество.

Ниже описаны конкретные шаги, которые предпринимает в своей деятельности Piastrix, в рамках политики AML:

Основные ресурсы и законодательные акты по AML:

  1. Government of Poland. "Counteracting money laundering and financing of terrorism Act" (USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/T/D20180723L.pdf
  2. Financial Action Task Force on Money Laundering
  3. Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Department of the Treasury
  4. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
  5. International Money Laundering Information Network (IMoLIN)